Fiscal denuncia a suegra de Toledo por delito de lavado de activos

imagen-sin-titulo-1_30Eva Fernenbug deberá aclarar compra de dos casas. Se abstuvo de denunciar al ex presidente Toledo, a Eliane Karp, Josef Maiman y Dan On a la espera de la cooperación judicial solicitada a Suiza e Israel.

César Romero C.
La fiscal Elizabeth Parco denunció ayer a la suegra del ex presidente Alejandro Toledo, Eva Fernenbung, de 87 años y residente en Bélgica, como presunta autora del delito de lavado de activos debido a los US$ 9’445,549.87 encontrados en las cuentas de la empresa Ecoteva Consulting Group, constituida en Costa Rica.
Igualmente, denunció como cómplice de Fernenbug a David Avraham Eskenazi Becerra, por manejar las cuentas de la suegra del ex mandatario en Lima y por su participación en la compra del inmueble ubicado en la calle Cascajal N° 709, Santiago de Surco, que costó US$ 3’7 millones, así como la oficina N° 1703 y tres estacionamientos, en la Torre Omega, por US$ 882,400.
En tanto, se reservó para más adelante –a la espera de la respuesta a los pedidos de colaboración judicial realizados a Israel y Suiza– la posibilidad de denunciar a Toledo, su esposa Eliane Karp, el empresario Josef Maiman, el ex asesor de seguridad Avraham Dan On y  a Shai Dan On.
No hay delito
Parco enfatizó que las contradicciones en las declaraciones de Toledo y Karp no son pasibles de reproche penal, por el principio de no autoincriminación, en tanto, señaló que espera la documentación de la cooperación para definir si pudieron conocer el posible origen ilícito del dinero que emplearon en la cancelación de las hipotecas de sus casas de Camacho y Punta Sal.
“No se observa hasta el momento que ellos (Toledo y Karp) hayan tenido dominio de la parte administrativa y financiera de Ecoteva. Sobre la cancelación de hipotecas por US$ 217,007 de la casa de Camacho y de US$ 277,308.96 por la casa de Punta Sal, esto se habría realizado con un préstamo otorgado por Josef Maiman. La fiscalía se reserva ampliar denuncia contra ellos hasta que se obtenga el resultado de la cooperación judicial solicitada a Israel y la Confederación Suiza”, precisó la fiscal.
Lo mismo se dice respecto de Josef Maiman, quien ha declarado ser propietario de las cuentas de la empresa Confiado Internacional, de donde se transfirió parte del dinero encontrado en las cuentas de Ecoteva en Costa Rica.
Sobre Dan On la fiscalía da cuenta de que se han encontrado depósitos de origen dudoso en las cuentas de su empresa Sirlón Dash Consulting Group,  por US$ 9’359,735.26; pero dado que el dinero se movió entre Israel y Costa  Rica, corresponde a las autoridades del país centroamericano realizar las investigaciones por lavado de activos.
Sin embargo, dispone que la fiscalía investigue a Dan On por haber suscrito un contrato en representación de su empresa con el grupo Merhav, en momentos en que se desempeñaba como asesor de seguridad del entonces presidente Alejandro Toledo, lo que podría constituir delito de corrupción de funcionarios.
Las cuentas
La fiscal sustenta la denuncia contra Eva Fernenbug señalando que para cancelar la casa de Las Casuarinas ella efectuó un préstamo por US$ 3 millones del Scotiabank de Costa Rica, aunque luego sustentó que ese dinero provenía de un préstamo por US$ 2,5 millones, que le otorgó Josef Maiman Rapaport.
Sin embargo, anota la fiscal Parco, en las cuentas de Ecoteva se encontró depósitos por US$ 9’445,549.87, cuyo origen no se ha sustentado documentariamente. Este ilícito se habría tratado de ocultar con las transferencias realizadas desde las cuentas de Milan Ecotech Consulting por US$ 8’095,207.51 y de Ecostate Consulting  por un total de US$ 7’766,920.20.
Se ha rastreado que el dinero de Milan y Ecostate provino de Suiza, a través de Panamá, de las cuentas que Maiman dice son de su propiedad. La fiscal espera corroborar esto con el levantamiento del secreto bancario y el velo societario que se ha solicitado a Suiza.

Piden a Juzgado Penal embargo de bienes

La fiscal Elizabeth Parco, titular de la 48° Fiscalía Penal de Lima, presentó su denuncia ante la Mesa de Partes de los Juzgados Penales de Lima, que hoy deben definir el juzgado que se encargará de evaluar y decidir el inicio del proceso respectivo.
La fiscal pidió que se imponga comparecencia restringida a Eva Fernenbug y David Eskenazi, se disponga el embargo preventivo de sus bienes y se continúe la inmovilización de las cuentas de Ecoteva, en Costa Rica, a su vencimiento en octubre del presente año.
La fiscal Elizabeth Parco ofrecerá hoy al mediodía una conferencia de prensa, en la sede del Ministerio Público, en la avenida Abancay, en el centro de Lima, para absolver las inquietudes de la opinión pública sobre su denuncia.

LA REPUBLICA